Nummer
31477
Documenten
128
Laatste wijziging
2 sep 2026
Status
In behandeling
Laatste Kamerbrief
Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
Laatste motie
Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
Betrokken fracties
Antwoorden op vragen commissie over Rapport 'Gevolgen groot, opbrengsten onbekend; Onderzoek naar de anti-witwasaanpak in de bankensector' (Kamerstuk 31477-122)
Verslag van een schriftelijk overleg over Rapport 'Gevolgen groot, opbrengsten onbekend; Onderzoek naar de anti-witwasaanpak in de bankensector' (Kamerstuk 31477-122)
Onderzoek naar de risico’s op witwassen bij kansspelen
Onderzoek naar de risico’s op witwassen bij kansspelen
Wijzigingsbesluit toegang UBO-registers voor natuurlijke personen en rechtspersonen met een legitiem belang
Wijzigingsbesluit toegang UBO-registers voor natuurlijke personen en rechtspersonen met een legitiem belang
Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) februari 2026
Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) februari 2026
Wijzigingsbesluit toegang UBO-registers voor bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak
Eerste National Risk Assessment Corruptie
Wijzigingsbesluit toegang UBO-registers voor bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak
Rapport 'Gevolgen groot, opbrengsten onbekend; Onderzoek naar de anti-witwasaanpak in de bankensector'
Rapport 'Gevolgen groot, opbrengsten onbekend; Onderzoek naar de anti-witwasaanpak in de bankensector'
Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) oktober 2025
Voortgang nieuwe anti-witwasaanpak
Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) oktober 2025
Motie van het lid Ergin over een expliciet verbod op religieuze profilering en (moslim)discriminatie
Motie van het lid Ergin over bewerkstelligen dat banken, toezichthouders en andere handhavende instanties het toetsingskader risicoprofilering toepassen
Motie van het lid Ergin over de financiering van kolonistenterreur vanuit Nederland stoppen
Motie van het lid Ergin over een coördinerende actor die ketenoverstijgend regie neemt om discriminatie te voorkomen
Motie van het lid Ergin over een coördinerende actor die ketenoverstijgend regie neemt om discriminatie te voorkomen
Motie van het lid Ergin over een expliciet verbod op religieuze profilering en (moslim)discriminatie
Motie van het lid Ergin over bewerkstelligen dat banken, toezichthouders en andere handhavende instanties het toetsingskader risicoprofilering toepassen
Motie van het lid Ergin over de financiering van kolonistenterreur vanuit Nederland stoppen
Verslag van een commissiedebat, gehouden op 3 september 2025, over Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
Verslag van een commissiedebat, gehouden op 3 september 2025, over Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) juni 2025
Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) juni 2025
Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) februari 2025
Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) februari 2025
Verslag van een commissiedebat, gehouden op 22 januari 2025, over Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
Gewijzigde motie van de leden Ergin en Van der Lee over het voorkomen van discriminatie en uitsluiting door poortwachters als prioriteit benoemen bij de doorontwikkeling van de NextGen Poortwachters (t.v.v. 31477-106)
Gewijzigde motie van de leden Ergin en Van der Lee over het voorkomen van discriminatie en uitsluiting door poortwachters als prioriteit benoemen bij de doorontwikkeling van de NextGen Poortwachters (t.v.v. 31477-106)
Motie van de leden Ergin en Van der Lee over het voorkomen van discriminatie en uitsluiting door poortwachters als prioriteit benoemen bij de doorontwikkeling van de NextGen Poortwachters
Motie van de leden Ergin en Van der Lee over een voorstel om bij de monitoring over te stappen van ongebruikelijke naar verdachte transacties
Motie van het lid Idsinga c.s. over banken bewegen om achterblijvende spaarrentes te verhogen en een basisbetaalrekening te garanderen
Motie van het lid Grinwis c.s. over in de nieuwe antiwitwasaanpak ruim baan maken voor stichtingen, verenigingen en kerken
Motie van de leden Ergin en Van der Lee over een voorstel om bij de monitoring over te stappen van ongebruikelijke naar verdachte transacties
Motie van het lid Idsinga c.s. over banken bewegen om achterblijvende spaarrentes te verhogen en een basisbetaalrekening te garanderen
Motie van het lid Grinwis c.s. over in de nieuwe antiwitwasaanpak ruim baan maken voor stichtingen, verenigingen en kerken
Motie van de leden Ergin en Van der Lee over het voorkomen van discriminatie en uitsluiting door poortwachters als prioriteit benoemen bij de doorontwikkeling van de NextGen Poortwachters
Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) oktober 2024
Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) oktober 2024
Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) juni 2024
Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) juni 2024
Verslag van een commissiedebat, gehouden op 24 april 2024, over bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
Verbeteren toegang betalingsverkeer zakelijke klanten
Verbeteren toegang betalingsverkeer zakelijke klanten
Stand van zaken toezeggingen aanpak witwassen
Stand van zaken toezeggingen aanpak witwassen
Stand van zaken UBO-registers 2024
Gevolgen AML-pakket en wetsvoorstel plan van aanpak witwassen
Gevolgen AML-pakket en wetsvoorstel plan van aanpak witwassen
Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) februari 2024
Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) februari 2024
National Risk Assessment Witwassen 2023
National Risk Assessment Witwassen 2023 en National Risk Assessment Terrorismefinanciering 2023
Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) oktober 2023
Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) oktober 2023
Appreciatie motie van het lid Van Baarle over mysteryguests inzetten bij banken om discriminatie in de uitvoering van de Wwft in kaart te brengen (Kamerstuk 36410-VII-71)
Appreciatie motie van het lid Van Baarle over mysteryguests inzetten bij banken om discriminatie in de uitvoering van de Wwft in kaart te brengen (Kamerstuk 36410-VII-71)
Plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) juni 2023
Plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) juni 2023
Voortgang beleidsagenda aanpak witwassen
Antwoorden op vragen commissie over de analyse en opvolging uitspraak Hof van Justitie EU over het UBO-register (Kamerstuk 31477-85)
Verslag van een schriftelijk overleg over de analyse en opvolging uitspraak Hof van Justitie EU over het UBO-register (Kamerstuk 31477-85)
SEO-eindrapport 'Evaluatie Regeldruk AMLD5' - Aanbieder van Cryptodiensten, kunsthandelaren en makelaars
SEO-eindrapport 'Evaluatie Regeldruk AMLD5' - Aanbieder van Cryptodiensten, kunsthandelaren en makelaars
Statistieken en meetbare doelen anti-witwasbeleid
Statistieken en meetbare doelen anti-witwasbeleid
Analyse en opvolging uitspraak Hof van Justitie EU over het UBO-register
Analyse en opvolging uitspraak Hof van Justitie EU over het UBO-register
Verslag van een commissiedebat, gehouden op 21 december 2022, over Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
Nazending en openbaarmaking communicatie tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit het UBO-register
Nazending en openbaarmaking communicatie tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit het UBO-register
Tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit het UBO-register naar aanleiding van uitspraak EU Hof
Tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit het UBO-register naar aanleiding van uitspraak EU Hof
Update kandidatuur Nederland voor AMLA
Beleidsreactie onderzoek DNB 'van herstel naar balans'
Beleidsreactie onderzoek DNB 'van herstel naar balans'
Beleidsagenda aanpak witwassen: streng waar nodig, met ruimte waar mogelijk en meten om te weten
Beleidsagenda aanpak witwassen: streng waar nodig, met ruimte waar mogelijk en meten om te weten
Evaluatierapport Financial Action Task Force (FATF) over het Nederlandse beleid tegen witwassen, terrorismefinanciering en financiering van de verspreiding van massavernietigingswapens
Evaluatierapport Financial Action Task Force (FATF) over het Nederlandse beleid tegen witwassen, terrorismefinanciering en financiering van de verspreiding van massavernietigingswapens
Reactie op verzoek commissie over stand van zaken bankrekening Oekraïense vluchtelingen
Reactie op verzoek commissie over stand van zaken bankrekening Oekraïense vluchtelingen
Rapport Bestrijden witwassen deel 3: stand van zaken 2021
Rapport Bestrijden witwassen deel 3: stand van zaken 2021
Drie rapporten met betrekking tot witwassen
Reactie op de uitvoering van de motie van het lid Van der Lee over regelen dat Oekraïense vluchtelingen op korte termijn een rekening kunnen openen zonder repercussies voor banken
Reactie op de uitvoering van de motie van het lid Van der Lee over regelen dat Oekraïense vluchtelingen op korte termijn een rekening kunnen openen zonder repercussies voor banken
Gewijzigde motie van de leden Heinen en Inge van Dijk over geen boetes of taakstraffen voor mensen die de UBO-deadline niet hebben gehaald (t.v.v. 31477-70)
Gewijzigde motie van de leden Heinen en Inge van Dijk over geen boetes of taakstraffen voor mensen die de UBO-deadline niet hebben gehaald (t.v.v. 31477-70)
Onderzoek over de aanpak witwassen en terrorismefinanciering
Motie van het lid Azarkan over het voor banken onmogelijk maken om gehele branches een bankrekening te ontzeggen
Motie van de leden Heinen en Inge van Dijk over geen boetes of taakstraffen voor mensen die de UBO-deadline niet hebben gehaald
Motie van het lid Van der Lee over regelen dat Oekraïense vluchtelingen op korte termijn een rekening kunnen openen zonder repercussies voor banken
Motie van het lid Azarkan over een onderzoek naar de risicoselecties die banken ter implementatie van de Wwft gebruiken
Motie van de leden Van Haga en Ephraim over het aantal fte's van de Financial Intelligence Unit aanzienlijk uitbreiden
Motie van de leden Van Haga en Ephraim over de haalbaarheid van een centraal register voor bonafide klanten onderzoeken
Motie van het lid Azarkan over een onderzoek naar de mogelijkheid om banken een zbo te maken voor besluiten die zij nemen in het kader van de Wwft
Motie van de leden Van Haga en Ephraim over de haalbaarheid van een centraal register voor bonafide klanten onderzoeken
Motie van het lid Van der Lee over regelen dat Oekraïense vluchtelingen op korte termijn een rekening kunnen openen zonder repercussies voor banken
Motie van het lid Azarkan over een onderzoek naar de risicoselecties die banken ter implementatie van de Wwft gebruiken
Onderzoek over de aanpak witwassen en terrorismefinanciering
Motie van de leden Heinen en Inge van Dijk over geen boetes of taakstraffen voor mensen die de UBO-deadline niet hebben gehaald
Motie van het lid Azarkan over een onderzoek naar de mogelijkheid om banken een zbo te maken voor besluiten die zij nemen in het kader van de Wwft
Motie van de leden Van Haga en Ephraim over het aantal fte's van de Financial Intelligence Unit aanzienlijk uitbreiden
Motie van het lid Azarkan over het voor banken onmogelijk maken om gehele branches een bankrekening te ontzeggen
Reactie op verzoek commissie over de brief van Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark over maatregelen die haar bank neemt ter uitvoering van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft)
Reactie op verzoek commissie over de brief van Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark over maatregelen die haar bank neemt ter uitvoering van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft)
Planning onderzoek naar de toekomst van de trustsector
Planning onderzoek naar de toekomst van de trustsector
Verslag van een commissiedebat, gehouden op 9 september 2021, over Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
Reactie op artikel 'Rabobank sluit kleine autodealers uit vanwege risico's op witwassen'
Reactie op artikel 'Rabobank sluit kleine autodealers uit vanwege risico's op witwassen'
Reactie op verzoek commissie over het speciaal verslag van de Europese Rekenkamer (ERK) ‘De EU-inspanningen ter bestrijding van witwassen in de bankensector zijn gefragmenteerd en de uitvoering ervan is ontoereikend’
Reactie op verzoek commissie over het speciaal verslag van de Europese Rekenkamer (ERK) ‘De EU-inspanningen ter bestrijding van witwassen in de bankensector zijn gefragmenteerd en de uitvoering ervan is ontoereikend’
Eindevaluatie pilot Serious Crime Task Force (SCTF)
Eindevaluatie pilot Serious Crime Task Force (SCTF)
Reactie op verzoek commissie over de voortgang van de implementatie van twee Europese richtlijnen (EU 2018/843 en EU 2019/879)
Reactie op verzoek commissie over de voortgang van de implementatie van twee Europese richtlijnen (EU 2018/843 en EU 2019/879)
Deelbesluit op Wob-verzoek inzake transactie met de ING
Deelbesluit op Wob-verzoek inzake transactie met de ING
Reactie op verzoek commissie over de oproep deltaplan tegen witwassen
Beleidsreactie nader onderzoek naar risico’s op witwassen en terrorismefinanciering bij bepaalde aanbieders in de kansspelsector
Beleidsreactie nader onderzoek naar risico’s op witwassen en terrorismefinanciering bij bepaalde aanbieders in de kansspelsector
Reactie op verzoek commissie over de oproep deltaplan tegen witwassen
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 10 december 2020, over bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
Voortgang plan van aanpak witwassen
National Risk Assessment Terrorismefinanciering 2019 met beleidsreactie
National Risk Assessment Terrorismefinanciering 2019 met beleidsreactie
Voortgang plan van aanpak witwassen
Voortgang plan van aanpak witwassen
Reactie op de aangehouden motie van het lid Van der Linde over de straffen voor witwassen verhogen (Kamerstuk 31477-45)
Reactie op de aangehouden motie van het lid Van der Linde over de straffen voor witwassen verhogen (Kamerstuk 31477-45)
Deelbesluit op Wob-verzoek inzake transactie met de ING
Deelbesluit op Wob-verzoek inzake transactie met de ING
Motie van het lid Van der Linde over de straffen voor witwassen verhogen
Verslag van het overleg over het plan van aanpak witwassen
Motie van de leden Snels en Groothuizen over een onderzoek naar de samenhang tussen witwassen en belastingontwijking in Nederland
Motie van de leden Snels en Groothuizen over een onderzoek naar de samenhang tussen witwassen en belastingontwijking in Nederland
Verslag van het overleg over het plan van aanpak witwassen
Motie van het lid Van der Linde over de straffen voor witwassen verhogen
Reactie op verzoek commissie over het voorstel van het lid Van der Linde ter verbetering van bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
Reactie op verzoek commissie over het voorstel van het lid Van der Linde ter verbetering van bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
Reactie op het verzoek van het lid Van der Linde, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 26 september 2019, over het bericht dat het OM onderzoek doet bij ABN AMRO naar witwassen
Reactie op het verzoek van het lid Van der Linde, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 26 september 2019, over het bericht dat het OM onderzoek doet bij ABN AMRO naar witwassen
Reactie op het verzoek van het lid Van der Linde, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 18 april 2019, over het nieuws dat mogelijk een terrorist bij verschillende banken belast is geweest met internationaal betalingsverkeer (BNR, 18 april 2019)
Reactie op het verzoek van het lid Van der Linde, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 18 april 2019, over het nieuws dat mogelijk een terrorist bij verschillende banken belast is geweest met internationaal betalingsverkeer (BNR, 18 april 2019)
Besluit op Wob-verzoek inzake transactie met de ING
Besluit op Wob-verzoek inzake transactie met de ING
Gewijzigde motie van het lid Bruins over schikkingen betrekken bij het gunnen van opdrachten (t.v.v. 31477-35)
Nader gewijzigde motie van het lid Bruins over schikkingen betrekken bij het gunnen van opdrachten (t.v.v. 31477-36)
Nader gewijzigde motie van het lid Bruins over schikkingen betrekken bij het gunnen van opdrachten (t.v.v. 31477-36)
Gewijzigde motie van het lid Bruins over schikkingen betrekken bij het gunnen van opdrachten (t.v.v. 31477-35)
Motie van het lid Ronnes c.s. over bij een schikking hertoetsen van bestuurders in de bankensector
Motie van het lid Snels over een wettelijke meldingsplicht ongebruikelijke klanten
Motie van het lid Alkaya over niet goedkeuren van schikkingen bij witwassen, fraude, corruptie en terrorisme
Motie van het lid Bruins over schikkingen betrekken bij de beoordeling van de aanvraag van een gedragsverklaring aanbesteden
Motie van het lid Nijboer over onderzoeken of de meldingsgrens verlaagd kan worden
Motie van het lid Tony van Dijck over een wettelijke meldingsplicht ongebruikelijke klanten
Motie van het lid Alkaya over een tijdelijk verbod op winstuitkeringen bij banken
Motie van het lid Bruins over schikkingen betrekken bij de beoordeling van de aanvraag van een gedragsverklaring aanbesteden
Motie van het lid Snels over een wettelijke meldingsplicht ongebruikelijke klanten
Motie van het lid Nijboer over onderzoeken of de meldingsgrens verlaagd kan worden
Motie van het lid Tony van Dijck over een wettelijke meldingsplicht ongebruikelijke klanten
Motie van het lid Alkaya over een tijdelijk verbod op winstuitkeringen bij banken
Motie van het lid Alkaya over niet goedkeuren van schikkingen bij witwassen, fraude, corruptie en terrorisme
Motie van het lid Ronnes c.s. over bij een schikking hertoetsen van bestuurders in de bankensector
Reactie op het verzoek van het lid Alkaya, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 5 december 2018, over het faciliteren van witwassen door Nederlandse banken
Reactie op het verzoek van het lid Alkaya, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 5 december 2018, over het faciliteren van witwassen door Nederlandse banken
Informatieverstrekking over individuele financiële instellingen in het kader van integriteitstoezicht
Informatieverstrekking over individuele financiële instellingen in het kader van integriteitstoezicht
Informatie DNB over het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
Informatie DNB over het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
Reactie op het verzoek van het lid Alkaya, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 4 september 2018, over de schikking van ING wegens het faciliteren van witwassen
Reactie op het verzoek van het lid Alkaya, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 4 september 2018, over de schikking van ING wegens het faciliteren van witwassen
Reactie op verzoek om informatie inzake afronding beleidsmonitoren witwassen en terrorismefinanciering
Reactie op verzoek om informatie inzake afronding beleidsmonitoren witwassen en terrorismefinanciering
Reactie op het verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 maart 2018, over naleving van wet- en regelgeving door banken
Reactie op het verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 maart 2018, over naleving van wet- en regelgeving door banken
Nationale risicoanalyses witwassen en terrorismefinanciering
Nationale risicoanalyses witwassen en terrorismefinanciering
Mogelijk afnemende ruimte voor vrouwenorganisaties als gevolg van antiterreur- en antiwitwaswetgeving
Mogelijk afnemende ruimte voor vrouwenorganisaties als gevolg van antiterreur- en antiwitwaswetgeving
Beantwoording vragen commissie over het Europol-rapport over witwassen, “From suspicion to action – Converting financial intelligence into greater operational impact”
Beantwoording vragen commissie over het Europol-rapport over witwassen, “From suspicion to action – Converting financial intelligence into greater operational impact”
Uitstel beantwoording vragen commissie over het Europol-rapport over witwassen, “From suspicion to action – Converting financial intelligence into greater operational impact”
Uitstel beantwoording vragen commissie over het Europol-rapport over witwassen, “From suspicion to action – Converting financial intelligence into greater operational impact”
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 6 oktober 2016, over witwassen en aanpak misbruik vastgoed
Reactie op DNB onderzoek naar toezicht op witwassen en terrorismefinanciering
Reactie op DNB onderzoek naar toezicht op witwassen en terrorismefinanciering (herdruk)
Motie van de leden Grashoff en Groot over toegankelijkheid, kosten en gebruiksvriendelijkheid van het UBO-register
Motie van het lid Schouten over de bijzondere positie van anbi's als juridische entiteit zonder UBO
Motie van het lid Aukje de Vries over een niet-openbare variant van het UBO-register
Motie van het lid Aukje de Vries over de toegankelijkheid van het UBO-register voor meldingsplichtige instellingen
Motie van het lid Schouten over de bijzondere positie van anbi's als juridische entiteit zonder UBO
Motie van het lid Aukje de Vries over de toegankelijkheid van het UBO-register voor meldingsplichtige instellingen
Motie van het lid Aukje de Vries over een niet-openbare variant van het UBO-register
Motie van de leden Grashoff en Groot over toegankelijkheid, kosten en gebruiksvriendelijkheid van het UBO-register
Verslag van een schriftelijk overleg over Contouren UBO-register
Antwoorden op vragen van de commissie over Contouren UBO-register
Beleidsreactie op de beleidsmonitor witwassen
Beleidsreactie op de beleidsmonitor witwassen
Verzoek tot uitstel van het algemeen overleg over de bestrijding van witwassen op 9 september 2015
Verzoek tot uitstel van het algemeen overleg over de bestrijding van witwassen op 9 september 2015
Beantwoording vragen commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer "Bestrijden witwassen: stand van zaken 2013"
Lijst van vragen en antwoorden over het rapport van de Algemene Rekenkamer "Bestrijden witwassen: stand van zaken 2013"
Antwoorden op vragen van de commissie over het rapport: ‘Bestrijden witwassen: stand van zaken 2013’ van de Algemene Rekenkamer
Lijst van vragen en antwoorden over het rapport: ‘Bestrijden witwassen: stand van zaken 2013’ van de Algemene Rekenkamer
Aanbieding rapport Bestrijden witwassen: stand van zaken 2013
Aanbieding rapport Bestrijden witwassen: stand van zaken 2013
Lijst van vragen en antwoorden over het rapport "Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering"
Uitstelbrief beantwoording vragen: beantwoording rond 29 augustus 2008
Het niet binnen de gestelde termijn beantwoorden van vragen van de Commissie voor de Rijksuitgaven.
Aanbieding van het rapport Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
Rapport Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering